Alle Informationen zu:

Name	Bitpm Limited
Adresse	York Eco Business Centre (Office 12) Amy Johnson Way Clifton Moor York YO30 4AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12657063 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2023
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Lupu, Marius-Ioan Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Pepelea, Paul-Vasile Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 12.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Vintoiu, Dragos Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 09.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Lupu, Marius-Ioan Clifton Moor, York, England Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

Pepelea, Paul-Vasile Clifton Moor, York, England Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 12.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

Turner Little Company Secretaries Limited, Amy Johnson Way, York, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Rolle: Secretary Nationalität: British

Vintoiu, Dragos Clifton Moor, York, England Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 09.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

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