| Name |
Inter-Orient Limited |
| Adresse |
167-169 Great Portland Street
5th Floor
London
W1W 5PF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13699092 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. Oktober 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
46460 - Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen
82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Tiwari, Akhilesh Kumar
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.10.2021
Geburtsdatum: 09.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Tiwari, Akhilesh Kumar
5th Floor, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.10.2021
Geburtsdatum: 09.1972
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Cypriot