Alle Informationen zu:

Name	Assetree Group 2 LTD
Adresse	St George's Farm Church Road Old Windsor Windsor SL4 2JW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12659980 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Vekaria, Ravi Dev Narendra Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2022 Geburtsdatum: 11.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Talathi-Lamb, Gauri Status: Inaktiv Eintragung: 10.06.2020 Löschung: 26.04.2022 Geburtsdatum: 02.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Trickett, James Andrew Tavistock Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 11.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Vekaria, Ravi Dev Narendra Tavistock Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 11.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lamb, James Gerald Tavistock Square, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 17.07.2020 Löschung: 26.04.2022 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB ATG Training LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2020 Companies House Nummer: 12741804 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more