Alle Informationen zu:

Name	Nationwide Monitoring Services Limited
Adresse	Incom House Waterside Trafford Park Manchester M17 1WD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03281390 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
Vorherige Namen	Visual Verification Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Lazare, Jane Angela Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 03.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lazare, Robert Bernard Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 03.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lazare, Robert Bernard Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2016 Geburtsdatum: 03.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Nelson, Steven Geoffrey Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 05.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Visual Verification Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.07.2016 Companies House Nummer: 03140132 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Lazare, Jane Angela Trafford Park, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.1996 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lazare, Jane Angela Trafford Park, Manchester Status: Aktiv Eintragung: 20.11.1996 Geburtsdatum: 03.1959 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lazare, Robert Bernard Waterside, Trafford Park, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.1996 Geburtsdatum: 03.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Nelson, Steven Geoffrey Trafford Park, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.1996 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Nationwide Monitoring Services Limited

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