Alle Informationen zu:

Name	Diadin Limited
Adresse	6 The Parade Exmouth EX8 1RL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01339884 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 42990 - Sonstiger Tiefbau a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Boston Group Newco Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 11802509 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Williams, Aran Francis Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2017 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Williams, Ian Alexis Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2017 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Williams, Mark Howard Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2017 Geburtsdatum: 12.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Williams, Sain Karine Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2017 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Williams, Aran Francis Exmouth, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2005 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Williams, Ian Alexis Exmouth, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2005 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williams, Mark Howard Exmouth, Devon Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2005 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Publican Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Williams, Mark Howard Exmouth, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2011 Rolle: Secretary

Williams, Sian Karine Exmouth, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2005 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Licensee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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