Alle Informationen zu:

Name	Shah Kitchen LTD
Adresse	87 Shacklewell Lane Hackney Down London E8 2EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12709710 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Juli 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ahmed, Mohammed Surab Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ahmed, Shiper Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ali, Md Warid Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 02.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Sumi, Ruksana Akter Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 06.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ahmed, Mohammed Surab Hackney Down, London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Sales Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ahmed, Shiper Hackney Down, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 06.1992 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ali, Md Warid Hackney Down, London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Sales Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bangladeshi

Sumi, Ruksana Akter Hackney Down, London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 06.1987 Beschäftigung: Sales Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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