Alle Informationen zu:

Name	Lane Homes (Ravensdale) LTD
Adresse	2 Colchester Road St. Osyth Clacton-On-Sea CO16 8HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13410195 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Daw, Thomas Benjamin Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2021 Geburtsdatum: 04.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lane, Daniel Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2021 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Daw, Thomas Benjamin St. Osyth, Clacton-On-Sea, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2021 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lane, Daniel St. Osyth, Clacton-On-Sea, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2021 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malhi, Jaswant Singh St. Osyth, Clacton-On-Sea, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.05.2021 Löschung: 03.01.2024 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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