Alle Informationen zu:

Name	Assetwise Investments (UK) Limited
Adresse	3rd Floor 12 Gough Square London EC4A 3DW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15159153 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	23. September 2023
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Teo, Chui Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2023 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

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Teo, Juhn Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2023 Geburtsdatum: 08.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Teo, Kheam Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2023 Geburtsdatum: 02.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Teo, Chui Ping London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Teo, Juhn How London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Teo, Kheam How London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Malaysian

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