Alle Informationen zu:

Name	Selectwelcome Limited
Adresse	6th Floor 9 Appold Street London EC2A 2AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02101822 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	20. Februar 1987
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2005
Branche (ÖNACE)	5211 - Retail in non-specialised stores holding an alcohol licence, with food, beverages or tobacco predominating, not elsewhere classified
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Ahmad, Mahmood Rear Flat, Swansea, West Glamorgan Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2005 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: M D Rolle: Director Nationalität: British

Faiz, Mohammad Majeed Cheadle, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2005 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Secretary Rolle: Secretary Nationalität: British

Faiz, Shahbaz Shaw Heath, Stockport, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2005 Geburtsdatum: 12.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: British

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