Alle Informationen zu:

Name	Sheldon Sterling Investments Limited
Adresse	3 Sheldon Square Paddington London W2 6PX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04210919 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Mai 2001
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2020
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Vorherige Namen	Kingfisher Gift Vouchers Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Kingfisher International Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2019 Companies House Nummer: 02558762 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Kingfisher France Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.06.2019 Companies House Nummer: 04213347 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Kingfisher Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.06.2019 Companies House Nummer: 09404258 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Smith, Julian James Lawrence Paddington, London Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kigdom Nationalität: British

Cheshire, Ian Michael, Sir London Status: Inaktiv Eintragung: 16.04.2002 Löschung: 16.09.2002 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hudson, Kathryn Barbara Paddington, London Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2011 Löschung: 01.06.2012 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Sheldon Sterling Investments Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)