Alle Informationen zu:

Name	RSI Bank PLC
Adresse	120 Baker Street, 3rd Floor London W1U 6TU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06848454 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. März 2009
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	64191 - Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute) 64929 - Spezialkreditinstitute 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66300 - Fondsmanagement
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Kok Wai, Wong Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2016 Geburtsdatum: 07.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Foong, Soo Choi Status: Inaktiv Eintragung: 06.07.2016 Löschung: 06.10.2016 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Foong, Soo Choi Tmn Sri Ampang, 31350 Ipoh, Perak, Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2016 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Kok Wai, Wong Ipoh Perak, 31400, Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2009 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

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