Alle Informationen zu:

Name	Fast REF Services LTD
Adresse	375 High Road Ilford IG1 1TF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11883995 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. März 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	01250 - Growing of other tree and bush fruits and nuts 91040 - Botanische und zoologische Gärten sowie Naturparks
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Duca, Constantin Status: Inaktiv Eintragung: 19.06.2020 Löschung: 01.08.2020 Geburtsdatum: 10.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Dumitru, Robert Status: Inaktiv Eintragung: 15.03.2019 Löschung: 15.03.2019 Geburtsdatum: 12.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Spinu, Zinaida Status: Inaktiv Eintragung: 19.11.2019 Löschung: 19.06.2020 Geburtsdatum: 05.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

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