Alle Informationen zu:

Name	Sikh AID Foundation LTD
Adresse	Virage Suite 4th Floor , Virage Point, Green Lane Cannock WS11 0NH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10570302 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Deol, Harjit Singh Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2017 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Singh, Surinder Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2017 Geburtsdatum: 08.1963 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Deol, Harjit Singh Cannock, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2017 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Deol, Harjit Singh Green Lane, Cannock, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2017 Rolle: Secretary

Deol, Manpreet Kaur Cannock, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2017 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Business Woman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Surinder 4th Floor , Virage Point, Green Lane, Cannock, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2017 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: United Kingdom

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