Alle Informationen zu:

Name	The OLD Smithy Property LTD
Adresse	17 Pennine Parade Pennine Drive London NW2 1NT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14169273 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Trebarwith Estates LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gafsen, Andrew David Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 04.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lovell, Tanya Susan Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 07.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Lugrove Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.06.2022 Löschung: 29.11.2023 Companies House Nummer: 09396349 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gafsen, Andrew David London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lovell, Tanya Susan London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Sales Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Doffman, Gregory Sean London, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.06.2022 Löschung: 29.11.2023 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Doffman, Russelle Jane London, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.06.2022 Löschung: 29.11.2023 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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