Alle Informationen zu:

Name	Dhof LTD
Adresse	4th Floor Fitzrovia House 153-157 Cleveland Street London W1T 6QW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10907377 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. August 2017
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Fazel Soleymani, Omid Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2017 Geburtsdatum: 04.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hamiani, Driss Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2017 Geburtsdatum: 04.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Fazel Soleymani, Omid 153-157 Cleveland Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2017 Geburtsdatum: 04.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Hamiani, Driss 153-157 Cleveland Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2017 Geburtsdatum: 04.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

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