| Name |
IGC Bertini (UK) Limited |
| Adresse |
C/O Bracher Rawlins Llp, 16
High Holborn
London
WC1V 6BX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03717362 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Dorel Industries Inc
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 1142777581
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Schwartz, Jeffrey
Westmount, Qc H3z 2a4, Canada
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2007
Geburtsdatum: 09.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Canada
Nationalität: Canadian
Van Den Berg, Ingmar
Helmond, Netherlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.02.2022
Geburtsdatum: 09.1971
Beschäftigung: Sales Director Europe
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Netherlands
Nationalität: Dutch