Alle Informationen zu:

Name	Cupermall Limited
Adresse	Silver Rose Unit 21 East Lodge Village East Lodge Lane Enfield EN2 8AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01404359 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 13. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Halpern, Elijah East Lodge Lane, Enfield, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2014 Rolle: Secretary

Halpern, Elijah London Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2001 Geburtsdatum: 04.1945 Beschäftigung: Property Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Halpern, Menachem London Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2001 Geburtsdatum: 07.1951 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Holdvance Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 01415248

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