Name |
Harrogate Industries Limited |
Adresse |
Samsons Restaurant Town Centre House Cheltenham Crescent Harrogate HG1 1DQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
13689960 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Allegretto Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.03.2022
Companies House Nummer: 13982609
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
T S Property Development Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.05.2022
Companies House Nummer: 09015674
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Morris, Mark
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.10.2021
Löschung: 23.03.2022
Geburtsdatum: 12.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Shotton, Thomas Robert
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.10.2021
Löschung: 03.05.2022
Geburtsdatum: 08.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bell, Duncan Charles
Follifoot, Harrogate, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.03.2022
Geburtsdatum: 08.1993
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Shotton, Thomas Robert
Cheltenham Crescent, Harrogate, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2021
Geburtsdatum: 08.1992
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Samsons Restaurant LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.03.2022
Companies House Nummer: 13959059
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more