| Name |
Luxmi Properties Limited |
| Adresse |
96 Gates Green Road
West Wickham
BR4 9DG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11127964 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dhawan, Shaiwal
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.12.2017
Geburtsdatum: 03.1986
Art der KontrolleSignificant influence or control
Dhawan, Tapasya
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.12.2017
Löschung: 28.12.2018
Geburtsdatum: 03.1987
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dhawan, Shaiwal
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.12.2017
Geburtsdatum: 03.1986
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Dhawan, Tapasya
West Wickham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.03.2020
Geburtsdatum: 03.1987
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Indian