Alle Informationen zu:

Name	Davies Holdings (Pembroke) Limited
Adresse	55 Whitehall Avenue Pembroke SA71 4QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09469730 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Datrysiad Cyf As Trustees Of The Succession Trust Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2017 Companies House Nummer: 09377558 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Davies, Allan Thomas Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2017 Geburtsdatum: 09.1946 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Davies, Pamela Eileen Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2017 Geburtsdatum: 03.1951 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Davies, Allan Thomas Pembroke, Wales Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2015 Geburtsdatum: 06.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Davies, Jason Lee Pembroke, Wales Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2015 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Davies, Joanne Louise Pembroke, Wales Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2021 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Davies, Pamela Eileen Pembroke, Wales Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2015 Geburtsdatum: 03.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

Dyne, Angela Lee Pembroke, Wales Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2018 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Celtic Foodservices LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2016 Companies House Nummer: 06843441 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Davies Holdings (Pembroke) Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)