| Name |
Tsci UK Limited |
| Adresse |
Unit 2F17, The Square,
Basing View
Basingstoke
RG21 4EB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12774433 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Whatley, Adrian John
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2020
Geburtsdatum: 12.1972
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Traynor Whatley, Laura
Basingstoke, Hampshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2020
Geburtsdatum: 01.1977
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Singapore
Nationalität: British
Whatley, Adrian John
Basingstoke, Hampshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2020
Geburtsdatum: 12.1972
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Singapore
Nationalität: Australian