Alle Informationen zu:

Name	Pilatus Bank PLC
Adresse	Branch Registration Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC034034 Companies House Eintrag ansehen
Gründungsdatum	23. Jänner 2017
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Cetinel, Mustafa Ta'Xbiex Wharf,, Ta'Xbiex, Xbx1026, Malta Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Geburtsdatum: 09.1958 Beschäftigung: Non-Execuive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

Ghanbari, Hamidreza Ta'Xbiex Wharf,, Ta'Xbiex, Xbx1026, Malta Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Geburtsdatum: 07.1984 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Dominican

Hasheminejad, Seyed Ali Sadr Ta'Xbiex Wharf,, Ta'Xbiex, Xbx1026, Malta Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Kittitian

Klingensmith, Robert Lewis Ta'Xbiex Wharf,, Ta'Xbiex, Xbx1026, Malta Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Rivera, Luis Felipe Ta'Xbiex Wharf,, Ta'Xbiex, Xbx1026, Malta Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Rolle: Secretary

Rivera, Luis Felipe Ta'Xbiex Wharf,, Ta'Xbiex, Xbx1026, Malta Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Coo And Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: American

Sant Fournier, Claude-Anne Ta'Xbiex Wharf,, Ta'Xbiex, Xbx1026, Malta Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2017 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Head Of Legal And Compliance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Maltese

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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