Alle Informationen zu:

Name	Guardata Limited
Adresse	Rsm Uk Festival Way Festival Park Stoke On Trent ST1 5BB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08254200 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	62030 - Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
FB Status	active
Vorherige Namen	Project Revolver Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Knight, Andrew Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Wilkie, James Douglas Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hindley, Simon Robert Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 03.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Knight, Andrew Michael Festival Park, Stoke On Trent, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2012 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Chartered Certified Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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