Alle Informationen zu:

Name	Italian Fresh Foods LLP
Adresse	8 Jury Street Warwick CV34 4EW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC436476 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

De Luca, Giovanni Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2021 Geburtsdatum: 06.1948 Art der Kontrolle

Right to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnership

Officers (4)

Quelle: Companies House

De Luca, Giovanni Warwick, England Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2021 Geburtsdatum: 06.1948 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

De Luca, Mandy Warwick, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Giovanni De Luca Enterprises Ltd, Warwick, England Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

GB Giovanni De Luca Enterprises Ltd Jury Street, Warwick, England, CV34 4EW Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2021 Löschung: 23.07.2024 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 03823791