Alle Informationen zu:

Name	IBN Hayyan Organisation FOR Education LTD
Adresse	11 Slough Lane London NW9 8QN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13057692 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Dezember 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Alrobey, Khalile Mhadi London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

Elzubaidi, Thamir London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussein, Wafi London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Joda, Mustafa London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 03.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

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