| Name |
NHF Medical Services LTD |
| Adresse |
38 Manly Dixon Drive
Enfield
EN3 6BQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15036740 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Adebanjo, Blessing Olubunmi
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2023
Geburtsdatum: 01.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directorsSignificant influence or control as trust
Adedibu, David Mustafa
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.07.2023
Löschung: 04.08.2023
Geburtsdatum: 01.2005
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Adebanjo, Blessing Olubunmi
Enfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.07.2023
Geburtsdatum: 01.1978
Beschäftigung: Locum Services
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Adedibu, David Mustafa
Enfield, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.07.2023
Löschung: 04.08.2023
Geburtsdatum: 01.2005
Beschäftigung: Student
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British