| Name |
Your Local Shop LTD |
| Adresse |
53 Trentham Street
Leeds
LS11 6LW
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10929210 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 23. August 2017
|
| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Narvel, Sameena
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2017
Geburtsdatum: 09.1981
Art der KontrolleSignificant influence or control
Mahmood, Kamran
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.08.2017
Löschung: 23.08.2017
Geburtsdatum: 07.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Narvel, Sameena
Leeds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2017
Geburtsdatum: 09.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British