Alle Informationen zu:

Name	Blatchington Court Nominee Limited
Adresse	6A Hove Park Villas Hove BN3 6HW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02929665 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Martin, Richard John Bishopstone Village, Seaford, East Sussex Status: Aktiv Eintragung: 27.05.1994 Geburtsdatum: 09.1944 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pavey, Stephen Peter Charles Hove, East Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2014 Geburtsdatum: 07.1951 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Schofield, Anthony William Hove, East Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2012 Rolle: Secretary Nationalität: British

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