Alle Informationen zu:

Name	LAW & TAM Limited
Adresse	31 Southwell Drive Trumpington Cambridge CB2 9DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11967916 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. April 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Law, Ka-Wai Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2019 Geburtsdatum: 05.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Tam, Ho Nam Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2019 Geburtsdatum: 10.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Law, Ka-Wai Tseung Kwan O, New Territories, Hong Kong, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2019 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Manager National Key Accounts Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: British

Lin, Jhih-Ling Tseung Kwan O, New Territories, Hong Kong, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2019 Geburtsdatum: 06.1983 Beschäftigung: Brand Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Taiwanese

Tam, Ho Nam Tseung Kwan O, New Territories, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2019 Geburtsdatum: 10.1989 Beschäftigung: Commercial Activation Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Hong Konger

Xu, Xin Tseung Kwan O, New Territories, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2019 Geburtsdatum: 11.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

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