Alle Informationen zu:

Name	Waterside Development London LTD
Adresse	3 Vicarage Close Northaw Potters Bar EN6 4NY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12086976 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 41202 - Bau von Gebäuden 43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Gray, Robert Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2019 Geburtsdatum: 09.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ruff, Raymond Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2019 Geburtsdatum: 09.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gray, Robert Slough, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2019 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ruff, Raymond Northaw, Potters Bar, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2019 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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