Alle Informationen zu:

Name	Digital Elite Limited
Adresse	Suite 2 2nd Floor, Phoenix House 32 West Street Brighton BN1 2RT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11315384 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. April 2018
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2019
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Roberts, Lucinda Mary Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2018 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Roberts, Nicholas Mark Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2018 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Roberts, Lucinda Mary Haywards Heath, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2018 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: School Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Roberts, Nicholas Mark Haywards Heath, West Sussex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2018 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: It Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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