Alle Informationen zu:

Name	Holdings Consortium Limited
Adresse	38 Craven Street London WC2N 5NG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11466000 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Juli 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB B International Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2018 Companies House Nummer: 09849824 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

De Vito, Gaetano Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 01.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Castagnetti, Antonio Giuliano London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

De Vito, Edoardo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

De Vito, Gaetano London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 01.1954 Beschäftigung: Accountant And Tax Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Francioni, Giacomo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

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