Alle Informationen zu:

Name	DXB Auto Investments Limited
Adresse	Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16033274 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	AL Ghandi Automotive Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Al Ghandi, Saeed Mohammed Saeed Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2024 Geburtsdatum: 06.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Webb-Jones, Michael Andrew Status: Inaktiv Eintragung: 22.10.2024 Löschung: 09.12.2024 Geburtsdatum: 11.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Al Ghandi, Buti Saeed Mohamed London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2025 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Jenkins, Mark Frank London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Webb-Jones, Michael Andrew Lytham St. Annes, England Status: Inaktiv Eintragung: 22.10.2024 Löschung: 20.02.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB DXB Automotive Property Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2025 Companies House Nummer: 16667779 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB DXB Automotive Retail Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2025 Companies House Nummer: 16206123 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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