Alle Informationen zu:

Name	Birman Financial Limited
Adresse	10 Queen Street Ipswich IP1 1SS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13707682 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Oktober 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64921 - Spezialkreditinstitute 64929 - Spezialkreditinstitute 82912 - Inkassobüros und Auskunfteien
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Tremblay, Pavel Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2021 Geburtsdatum: 08.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Herboulatiovv, Pavel Ipswich, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2021 Rolle: Secretary

Tremblay, Pavel Ipswich, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2021 Geburtsdatum: 08.1990 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian

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Birman Financial Limited

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