| Name |
Company Consulting Limited |
| Adresse |
Dept 2428 601 International House, 223 Regent Street
Mayfair
London
W1B 2QD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13157317 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. Jänner 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Malas, Marwan
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.01.2021
Geburtsdatum: 05.1976
Art der KontrolleRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
GB
Cfs Secretaries Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.01.2021
Löschung: 29.01.2021
Companies House Nummer: 04542138
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Thornton, Bryan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.01.2021
Löschung: 29.01.2021
Geburtsdatum: 07.1955
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Malas, Marwan
Berlin, Germany
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.01.2021
Geburtsdatum: 05.1976
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Germany
Nationalität: Czech
Malas, Marwan
Berlin, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.01.2021
Rolle: Secretary