UID-Suche.at

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Chase Taxation & Accountancy Services Limited
Adresse	207 Regent Street 3rd Floor London W1B 3HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06745913 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
Vorherige Namen	Enigma TAX Consultancy Services Limited Enigma TAX & Financial Consultancy Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (9)

Quelle: Companies House

Ali, Asif Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ali, Asif Umeed Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2020 Löschung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ali, Asif Umeed Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2020 Löschung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ali, Asif Umeed Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2020 Löschung: 02.11.2020 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Konakli, Davut Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2020 Löschung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 12.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Konakli, Davut Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2020 Löschung: 01.11.2020 Geburtsdatum: 12.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Konakli, Davut Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2020 Löschung: 01.10.2021 Geburtsdatum: 12.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Konakli, Davut Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2016 Löschung: 01.02.2020 Geburtsdatum: 12.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Torres Yunda, Luis Alcibiades Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2016 Löschung: 01.12.2016 Geburtsdatum: 12.1950 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ali, Asif Umeed London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British