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Name	MDJ Group LTD.
Adresse	Unit B Endeavour Park London Road Addington West Malling ME19 5SH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10851551 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dhillon, Gurjeet Singh Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Dhillon, Manga Singh Status: Inaktiv Eintragung: 05.07.2017 Löschung: 17.08.2017 Geburtsdatum: 01.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Dhillon, Nachhattar Kaur Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2017 Löschung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 03.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dhillon, Baldeep Singh London Road, Addington West Malling, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2020 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhillon, Gurjeet Singh London Road, Addington West Malling, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2020 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhillon, Manga Singh London Road, Addington West Malling, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2017 Geburtsdatum: 01.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

BIG DAY Vehicle Hire Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2021 Companies House Nummer: 13265715 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Dhillons Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2017 Companies House Nummer: 03222092 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dhillons Prestige Cars Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2021 Companies House Nummer: 13374643 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB KDG Food South Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Companies House Nummer: 12176201 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB LH Kent Homes LTD Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2024 Companies House Nummer: 15630369 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

MDJ Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2017 Companies House Nummer: 10761863 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

R & D 2 Pizza Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08655108 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

R & D Fitness Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08265809 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Happy Dining Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.03.2020 Companies House Nummer: 08893951 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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GB SF 247 West Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.09.2020 Companies House Nummer: 09764740 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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