Alle Informationen zu:

Name	Infinity Projects Group LTD
Adresse	4 Hampton Terrace Beacon Hill Road Hindhead GU26 6NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10128759 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	41201 - Bau von Gebäuden
FB Status	active
Vorherige Namen	DV-Trade LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dolapchiev, Valentin Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2018 Geburtsdatum: 09.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dolapchiev, Valentin Petrov Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2017 Löschung: 25.05.2018 Geburtsdatum: 09.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Klechev, Vasil Dimitrov Status: Inaktiv Eintragung: 25.05.2018 Löschung: 08.08.2018 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (1)

Quelle: Companies House

Dolapchiev, Valentin Petrov Beacon Hill Road, Hindhead, Bulgaria Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2018 Geburtsdatum: 09.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bulgarian

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Officers (1)