Alle Informationen zu:

Name	Avenir Developments Limited
Adresse	C/O Expedium Limited, Gable House 239 Regents Park Road London N3 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09649336 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	20. Juni 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2017
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Corrigan, Anthony Peter London Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2015 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Quantity Surveying Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Newton, Nicholas John Robert London Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2015 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Quantity Surveying Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Street, James Alexander London Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2015 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Quantity Surveying Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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