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Alle Informationen zu:

Name	CEF Holdings LTD
Adresse	141 Farmer Ward Road Kenilworth Warwickshire CV8 2SU
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	CEF Holdings Limited
Firmenbuch-Nummer	00316018 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hartland, Georgina Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.11.2018 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Mackie, Jacqueline Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.01.2024 Geburtsdatum: 05.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (8)

Quelle: Companies House

Ashworth, Christopher Martin Kenilworth, Warwickshire Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2023 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Barnett, Kevin Alan David Kenilworth, Warwickshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2011 Geburtsdatum: 02.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Flaherty, Philip Kenilworth, Warwickshire Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2023 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian

Hartland Mackie, Thomas Alan Kenilworth, Warwickshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2011 Geburtsdatum: 12.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Hartland, Georgina Louise Kenilworth, Warwickshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2011 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Jacobs, Mark Stephen Kenilworth, Warwickshire, England Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2004 Geburtsdatum: 12.1959 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,

Mackie, Jacqueline Anne Kenilworth, Warwickshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2011 Geburtsdatum: 05.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Saunders, Jeremy Peter Kenilworth, Warwickshire Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2023 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

GB CEF Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.06.2020 Löschung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 12650645 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

City Electrical Factors Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 00336408 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

City Electrical Factors Limited | A Division of City Electrical Factors Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 00336408 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

City Electrical Factors Limited | B2B Division of City Electrical Factors Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 00336408 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

City Electrical Factors Limited | Bristol & Worcester Division Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 00336408 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

City Electrical Factors Limited | Cefco Division of City Electrical Factors Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 00336408 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

City Electrical Factors Limited | London Division of City Electrical Factors Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 00336408 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

City Electrical Factors Limited | Nelson Division of City Electrical Factors LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 00336408 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

City Electrical Factors Limited | Scotland & Northern Ireland Division Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 00336408 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Kenilworth Finance Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 04204409 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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