| Name |
Garza Holding Group LLP |
| Adresse |
Unit 3
1st Floor, 6/7 St. Mary At Hill
London
EC3R 8EE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 OC432868 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. August 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Losilla Garcia, Jordi
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.08.2020
Geburtsdatum: 03.1977
Art der KontrolleRight to appoint and remove members as firm limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Losilla Garcia, Jordi
Sant Quirze Del Valles, Spain
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.08.2020
Geburtsdatum: 03.1977
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Spain
Nationalität: Spanish
Terziev, Vencislav Dimitrov
Elhovo, Bulgaria
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.08.2020
Geburtsdatum: 02.1980
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: Bulgaria
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)