Alle Informationen zu:

Name	Makor Partners Limited
Adresse	30 Panton Street London SW1Y 4AJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07275915 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
Vorherige Namen	Ness Partners Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Bouhadana, Avi Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2022 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Halimi, Michael Elie Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2022 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Bouhadana, Avi Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Halimi, Michael Elie Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Makor Holdings Pte Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.09.2022 Companies House Nummer: 201023290 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bouhadana, Avi London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2010 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian

Wolpert, Efraim London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2015 Löschung: 09.11.2023 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Enigma Securities LTD Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2017 Companies House Nummer: 11114339 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Makor Securities London Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2022 Companies House Nummer: 09046174 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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