Alle Informationen zu:

Name	Edward Davies (Investments) LTD
Adresse	Wentwood House Langstone Business Village Priory Road Newport NP18 2HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09719122 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. August 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Davies, Edward Thomas Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Davies, Jaime Louise Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Davies, Edward Thomas Penperlleni, Abergavenny, Monmouthshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2015 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Davies, Robert Hugh Thomas Usk, Monmouthshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2015 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Edward Davies Commercials Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.12.2017 Companies House Nummer: 03880838 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Edward Davies (Investments) LTD

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