Alle Informationen zu:

Name	Smartguard Monitoring Limited
Adresse	Suite 1, Clare Hall Parsons Green St. Ives PE27 4WY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07359923 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. August 2010
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	JS (South East) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Welsummer Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2019 Companies House Nummer: 07650912 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Hilbrig, John Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 02.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hilbrig, Linda Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 09.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Taylor, Shaun Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cowles, Lee Andrew St. Ives, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maynard, Robert James St. Ives, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2019 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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