Alle Informationen zu:

Name	Iban LTD
Adresse	27 Old Gloucester Street Office 2000 London WC1N 3XX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06199421 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Nolton Secretaries Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04015939 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Campbell, Dany Escobar Office 2000, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2010 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Nominee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cuba Nationalität: Cuban

Nolton Directors Limited, Office 5, Reading, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2007 Rolle: Director Nationalität: British

Nolton Secretaries Limited, Office 5, Reading, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2007 Rolle: Secretary Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Iban LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)