| Name |
A2Z Property Sourcing LTD |
| Adresse |
4 Rachelfield
Kelso
TD5 7SD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC747336 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Aghassy, Kerem
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2022
Geburtsdatum: 08.1994
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Hovorka, Vitezslav
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.01.2023
Geburtsdatum: 04.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Liska, Ondrej
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.01.2023
Geburtsdatum: 02.1995
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Aghassy, Kerem
Galashiels, Selkirkshire, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2022
Beschäftigung: Property Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Dutch
Van Pelt, Kerem
Galashiels, Selkirkshire, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2022
Geburtsdatum: 08.1994
Beschäftigung: Property Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Dutch
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)