Alle Informationen zu:

Name	206 & 208 Carshalton Road Freehold Company Limited
Adresse	206 Carshalton Road Sutton SM1 4SA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10976240 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Jennings, Dean Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2017 Geburtsdatum: 06.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jennings, Jemma Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2017 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tsui, Edwin Hiu Fai Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2020 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hammond, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 22.09.2017 Löschung: 13.11.2018 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Choi, Ting Yan Sutton, England Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2021 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Accounts Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jennings, Dean Sutton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2017 Geburtsdatum: 06.1980 Beschäftigung: Estate Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jennings, Dean Matthew Sutton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2018 Rolle: Secretary

Jennings, Jemma Sutton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2017 Geburtsdatum: 07.1983 Beschäftigung: Bank Supervisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tsui, Edwin Hiu Fai Sutton, England Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2020 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Self Employed (construction) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

206 & 208 Carshalton Road Freehold Company Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (5)