| Name |
Paul Warren LTD |
| Adresse |
Trees Farm Rudge Road
Standerwick
Frome
BA11 2PT
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04936563 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 17. Oktober 2003
|
| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
|
| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Barnett, Ian
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2019
Geburtsdatum: 02.1962
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Warren, Paul Anthony
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.10.2019
Geburtsdatum: 12.1957
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Barnett, Ian Michael Brook
Worcester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2019
Geburtsdatum: 02.1962
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Michael Stephens Accountancy Ltd,
Worcester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.10.2003
Rolle: Secretary
Nationalität: British