| Name |
The Singing Kettle Alyth LTD |
| Adresse |
The Singing Kettle
14 Airlie Street
Alyth
PH11 8AJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC786225 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 17. Oktober 2023
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mollison, Derek
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2024
Geburtsdatum: 12.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Mollison, Linda
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.10.2023
Löschung: 26.02.2024
Geburtsdatum: 01.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mollison, Derek
Alyth, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.02.2024
Beschäftigung: Construction Worker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Scottish
Mollison, Linda
Alyth, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.10.2023
Löschung: 26.02.2024
Beschäftigung: Housekeeper
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Scottish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)