| Name |
Yasmeen Restaurant and Catering LTD |
| Adresse |
Unit 16 Oliver Business Park
Oliver Road, Park Royal
London
NW10 7JB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09171336 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Yasmeen Holding Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.10.2020
Companies House Nummer: 12810200
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Marouf, Soulieman
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 11.10.2020
Geburtsdatum: 08.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kayali, Hassan
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.06.2018
Geburtsdatum: 04.1985
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: American
Marouf, Soulieman
St. Johns Wood Park, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.08.2014
Geburtsdatum: 08.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Zataro Group Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 25.07.2019
Löschung: 11.10.2020
Companies House Nummer: 12121762
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%